A Polícia Civil prendeu temporariamente em Marabá, sudeste do Pará , nesta quinta-feira (7) um homem que seria integrante de um grupo suspeito de desviar R$ 4 milhões de instituição financeira.
Além da cidade paraense, mandados foram cumpridos no Distrito Federal e Maranhão na operação Double Check, realizada em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Federal.
As investigações apontam que os criminosos instalaram um programa no sistema da empresa Poupex, conseguindo duas assinaturas de funcionários que eram necessárias para acessar a conta bancária da instituição.
Os policiais também constataram que foram feitas 12 transferências e que cada criminoso teria recebido R$ 500 mil. Eles também teriam aberto uma empresa de fachada, para criar contas bancárias. Eles são investigados também por lavagem de dinheiro.
Em Marabá, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão contra o suspeito preso. A polícia não revelou o que foi apreendido e o que o preso no Pará alegou.
Em nota, a Poupex informou que “não comenta assuntos que estão sob investigação policial”.
Fonte:(G1 Pará)
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